本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十四次会议于2017年3月15日14:00-16:00以现场与通讯相结合的方式召开；本次会议通知已于2017年3月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2015年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》

根据公司本次非公开发行股票的需要，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金拟收购的北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信” ）财务报表（包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表,2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“致同审字(2017)第110ZA2872号”审计报告；按照备考合并财务报表的编制基础编制了2016年12月31日的备考合并资产负债表、2016年度的备考合并利润表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“致同专字(2017)第110ZA1804号”审阅报告。

公司聘请了中联资产评估集团有限公司对本次非公开发行股票募集资金拟购买北讯电信股份有限公司100%股权之经济行为所涉及的北讯电信股份有限公司股东全部权益在2016年6月30日的市场价值进行了评估，并出具了“中联评报字［2017］第280号”评估报告。

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事李韶军先生、段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日

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