打击整治电信网络诈骗，内江中院通报一起典型案例-内江投资违规理财公司_股票理财

习近平总书记深刻指出，一个案例胜过一打文件。案例是法治建设的深刻印迹，是充满“烟火气”的社会生活映射，蕴含着人民群众对美好生活和公平正义的无限向往。

为充分发挥典型案例在规范市场经济秩序、服务经济社会高质量发展、统一司法裁判尺度等方面的示范引领作用和司法建议在参与市域社会治理、助推社会治理体系和治理能力建设现代化的重要作用，我们将在内江中院官方新媒体平台持续展播“全市法院2022年度十大典型案例”和“全市法院2022年度优秀司法建议”。

今天，今天小编为大家带来的一起打击整治电信网络诈骗电信案例，这就是内江中院刑二庭办理的《晁某涛、胡某豪等27人犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪案》。

基本案情

2018年以来，夏某(在逃)、孙某光（在逃）等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团。该集团分设业务部、讲师部、技术部、客户部、行政部、财务部，先后在柬埔寨金边、波贝通过业务员大量创建QQ群、微信群，客户部将收集到的客户拉入群里。由业务部的业务员、组长分别假扮“水军”、投资经验丰富的“老师”等角色在QQ群、微信群相互配合，“老师”讲解、推荐股票，“水军”鼓吹“老师”投资赚钱很厉害，从而使被害人相信跟着“老师”投资能赚钱。后“老师”应“水军”请求进行网络直播，讲师部讲师在直播间从讲解股票转为引导客户投资比特币、神话币。在“水军”的吹捧和虚假投资盈利截图的误导下，被害人开始信任“老师”，便按照“老师”的引导，利用群助理发布在QQ群、微信群里的投资网站、平台，注册个人账户进行投资，将资金打入该诈骗集团提供的银行账户。

被害人在该平台投资账户的涨跌以及存入、提取资金均由该集团控制。被害人入金后，该集团即在后台操作，让被害人的投资账户先有一些盈利，并允许提取少量资金。待被害人大量追加投资后，该集团即通过“老师”故意“反向喊单”造成被害人投资亏损、拒绝被害人提取资金的申请、拉黑被害人联系方式等手段，侵吞被害人资金。

2018年5月至12月，该犯罪集团分别在柬埔寨金边市和波贝市使用上述诈骗方法，利用虚假投资平台，通过“投资老师”的诱骗，以投资比特币的名义实施诈骗。经司法会计鉴定，该犯罪集团在金边市骗取10名被害人共计5558178余元，在波贝市骗取61名被害人共计40671940余元。

裁判结果

法院经审理认为，晁某涛、胡某豪等27人，先后加入该电信网络诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，利用互联网、移动通信终端等在境外共同对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。一审法院根据本案的事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，以诈骗罪或帮助信息网络犯罪活动罪分别判处晁某涛等12名被告人五年以上有期徒刑，判处镡某康等15名被告人三至五年有期徒刑，其中对2名被告人适用缓刑；共判处罚金309.5万余元，追缴违法所得81.7万余元。后部分被告人提出上诉，内江市中级人民法院二审后依法维持原判。

典型意义

该案属被告人人数较多、犯罪链条较为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。因投资理财收益往往高于储蓄利息的特点，使其逐渐成为人们获得财富增值的重要途径，但一些普通群众对投资理财缺乏清晰认识，让犯罪分子有机可乘。犯罪分子利用了被害人具有追求高收益、高回报的投资期待，却不具备专业投资能力的特点，通过心理战术诱骗被害人一步步进入陷阱，上当受骗。本案被骗人数众多，数额巨大，严重侵害人民群众财产权益。该案再次警示广大群众，投资理财应当通过正规渠道正规平台，咨询委托合法投资理财顾问。同时，不可轻信高收益、高回报的承诺，避免上当受骗，遭受财产损失。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。